РИА Новости, Илья Питалев
Пять севастопольцев участвовали в работе нелегального расчетно-кассового центра в Севастополе, обналичивали денежные средства под видом оплаты товаров и услуг через подставные фирмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Их работа была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.
Установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников. С января 2016 по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам предлагалось обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11% от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии?
Пишите на почту — rksait@mail.ru.
