В севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы и 41-летнего гостя из Кабардино-Балкарской Республики, которые создали общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо.
Приезжий мужчина решил заняться на территории Севастополя продажей сельскохозяйственной техники, для чего необходимо было создать юридическое лицо. Учитывая, что у него в прошлом имелись проблемы и долговые обязательства в другом бизнесе, он решил скрыть свою личность, как фактического руководителя образуемого юридического лица, чтобы не быть привлеченным к ответственности за возможные нарушения законодательства. Он предложил своей сожительнице выступить в качестве номинального учредителя и руководителя юридического лица, сказав, что всю деятельность, в том числе финансово-хозяйственную, он будет вести самостоятельно. Так как пара долгое время жила вместе и между ними сложились доверительные отношения, женщина дала согласие на участие в авантюре.
Подельница, используя свой паспорт, составила и подписала все необходимые регистрирующему органу документы для создания юридического лица, а также получила электронную подпись на свое имя в целях последующего подписания электронных документов. В результате преступных действий и на основании предоставленных обвиняемыми документов сотрудники ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя, не осведомленные о преступном замысле злоумышленников, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись об образовании юридического лица, а также о подставном учредителе общества.
Правоохранительным органам удалось выявить и пресечь преступную деятельность парочки и теперь обоим грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии?
Пишите на почту — rksait@mail.ru.
